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發布時間：2020年10月21日09:57:06??來源：云上咸寧

?10月16日，赤壁警方經過六個月縝密偵查，成功抓獲涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人1名，扣押手機4部、銀行卡6張、現金3萬元，追回涉案資金30萬元。

?今年4月初，市民陳某向公安機關報案稱接到一個自稱是某市通訊管理局工作人員電話，聲稱陳某有涉嫌詐騙行為，要求其按對方指定方式進行資產清查，短短一個星期，其帳戶110余萬元被轉走。

?接到報警后，赤壁市公安局刑偵大隊反詐專班迅速開展偵查工作，多次跨省對該案信息流、資金流進行調查取證，經過近半年艱苦靡戰，民警于近日查得一洗錢團伙在江西撫州境內。

?10月14日，反詐專班前往江西撫州，查獲協助洗錢的甘某兵（男，29歲，江西崇仁人），追回涉案資金30萬元。10月16日，民警乘勝追擊，在江西樂安縣將涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的犯罪嫌疑人陳某龍（男，23歲，江西樂安人）抓獲，扣押手機4部、銀行卡6張、現金3萬元。

?經查，2020年3月底至5月初，犯罪嫌疑人陳某龍利用“商戶通”虛擬幣OTC交易APP，將USDT虛擬幣從火幣網等處買進，高價在“商戶通”中賣出。陳某龍明知詐騙、賭博等犯罪嫌疑人利用買賣虛擬幣洗錢，在其銀行賬戶多次被公安機關凍結的情況下，為獲取非法利益，仍積極為詐騙團伙提供支付結算，累計交易流水600余萬元，非法獲利4萬余元。

?目前，甘某兵因涉案情節輕微被公安機關教育放行，犯罪嫌疑人陳某龍已被依法刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。